欢迎光临法治中国廉政网视! 今天是:
监督热线:010-63379766

经济与法当前位置:首页-经济与法

深检君说案:非法获益1500余万元!一“股票交易诈骗”套路曝光

2022/8/23 10:11:39 来源:法治廉政网视   作者:李佳芳 深检宣

本网讯(李佳芳 通讯员 深检宣) 股票市场里,指数忽红忽绿,个股涨跌瞬息万变。有人追涨杀跌亏损连连,有人却抄底摸顶赚得盆满钵满。正是股市这般捉摸不透的魔力,使得许多人哪怕没钱也要想尽办法炒股。这也催生了一种名为“配资炒股”的融资方式。

何为配资炒股?

本质上就是借钱炒股,股民只需提供本金,配资公司就会按杠杆比例提供配资和股票账户给股民进行操作。

配资炒股对于股民而言确实可以解决资金不足的问题,然而,有人却利用此方法干起了违法的勾当。

利欲熏心,兄弟二人棋出险招

大林和小林兄弟两人在深圳经营了一家资产管理公司,大林任董事长,小林任财务经理,公司主要从事抵押贷款、信用贷款等业务。

2020年股市行情火爆期间,许多从未涉足股市的人也都跃跃欲试,不少股民更是向大林或其公司咨询配资炒股和贷款事宜。

于是,一个大胆的想法在大林的脑海中诞生了......

原来,大林自己也炒股,也知道有模拟交易一事,于是他便购买并运营了一个虚拟股票交易网站,想着以配资炒股的名义吸引投资者融资,进而骗取他人的钱款。

好友or损友?他挑身边朋友下手

碰巧一天,大林的一位朋友老刘向大林咨询起投资理财问题,对方表示自己最近手头上资金宽裕,想要学习一下如何融资炒股。

大林象征性地询问对方想要投资多少钱,当老刘说可以投资700万元左右时,大林感觉到机会来了!

“刘哥,这事你在我这办的话,我给你本金的3倍进行融资,怎么样?”

“刘哥,你也知道我就是做这个的,绝对靠谱,现在股市行情这么好,得抓紧机会了!”

......

在大林一连串的劝说下,老刘没有多想,甚至没有让大林打借条就往大林提供的账户上转了600多万元,不久后,他便收到了大林寄来的带有公司印章的空白合同,和小林提供的股票交易账户及密码,账户上显示资产有近2100万元。

老刘试着在账户上买卖股票,每个交易日也都有显示盈亏,一切似乎并没有问题......

打造完美形象,他屡屡得手

“我的公司是做投资业务的,我是公司的董事长,这是我的名片,我还是XX协会的常任理事。”

首次得手后,大林便刻意将自己打造成一幅大老板的形象,逢人便鼓吹股市行情大好,撺掇他人找自己配资炒股。有不少人还特地找到大林想要合作。

其中就有在证券公司工作过的阿方。受到工作环境的影响,阿方也想着通过炒股创收,她经人介绍后认识了大林,还特地去了大林的公司进行考察。

一番交谈后两人一拍即合,签完合同阿方就给大林打了钱,不久后便收到了小林提供的交易账户和密码。

事情败露,二林自食恶果

本想在股市里有所作为的阿方没料到,自己操作不当致使接连亏损,不想当“韭菜”的她及时止损抛售了股票,并准备拿回剩余的本金,不想账户上的钱却根本无法取出!

阿方赶紧联系大林,大林却表示股票盘需要清算,清算完成后就可以取现。等待了一段时间,阿方仍无法取现,再次联系大林后,大林又以其他理由进行搪塞。

抱着再等等看的想法,阿方过了几天再去查看股票账户,却发现账户上的余额为零。内心感到不对的她急忙赶往大林的公司,却发现早已人去楼空。

原来,大林在骗取到他人的钱款后,便和小林一起通过软件的后台输入相应的金额,生成虚拟账户后提供给受害者使用。而等到多名受害者发觉不对劲后,自知事情败露的大林小林干脆携款跑路......

幸运的是,经过警方多方侦查,兄弟两人已被缉拿归案。

经核实,两人通过股票交易诈骗非法获益共计1500余万元。

经审查认定,大林小林二人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取多名受害者财物拒不归还,且数额特别巨大,其行为构成诈骗罪。

经法院一审审理做出判决,被告人大林犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年九个月,并处罚金人民币五十万元;被告人小林犯诈骗罪,在犯罪中起次要作用,系从犯,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。

责任编辑:齐梓怡

监督热线:010-63379766 监督举报邮箱:fzzglz@163.com 投稿邮箱:fzzglz2016@163.com
本网所发布各种新闻﹑信息和专题专栏资料,均为"法治廉政网视"版权所有,未经协议授权,不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表
常年法律顾问:策略律师事务所 法务联系:庞理鹏 执行主任律师     广播电视节目制作经营许可证:(京)字第 09595 号
京ICP备16061882号-3 法治廉政网视 © 版权所有 (2017) | 网站地图