本网讯(李佳芳 通讯员 谭金苗)：6月26日是国际禁毒日，广东省人民检察院发布了6件高质效办理毒品犯罪案件典型案例，其中，深圳市坪山区人民检察院办理的“唐某贩卖毒品、洗钱案”成功入选。

被告人唐某于2022年3月4日通过“telegram”聊天软件向一男子(化名“HC”)贩卖毒品大麻。唐某要求“HC”通过虚拟货币支付毒资，在其收到毒资后，唐某便将毒品放置在约定好的某厕所马桶盖内。当晚，民警在厕所马桶盖内缴获贩卖的毒品。经鉴定，缴获的毒品大麻重量为4.97克，其中检出四氢大麻酚成分。

2022年3月4日22时许，被告人唐某为了掩饰、隐瞒毒品犯罪所得财物的来源和性质，将收到的虚拟货币(泰达币)通过交易平台转换成人民币，并转入支付宝内。随后迅速将虚拟货币交易平台软件和交易记录删除。

2022年9月20日，深圳市坪山区人民检察院以被告人唐某犯贩卖毒品罪、洗钱罪依法提起公诉。同年10月28日，坪山区人民法院以贩卖毒品罪判处唐某有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元;以洗钱罪判处唐某拘役四个月，并处罚金人民币一千元;数罪并罚决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。被告人唐某未提出上诉，该判决已生效。

提前介入涉毒案件，及时发现洗钱罪线索。侦查监督与协作配合办公室派驻检察官在提前介入案件时，积极落实“一案双查”办案机制，既审查毒品犯罪又挖掘洗钱犯罪线索，通过分析涉案资金来源和去向，发现唐某可能存在掩饰、隐瞒贩毒所得的行为，遂建议侦查机关将洗钱犯罪作为重点侦查方向。派驻检察官依托侦查监督与协作配合办公室，积极引导侦查人员调取唐某与购毒人员的聊天记录、支付宝交易记录等证据，及时固定转换、转移毒资的书面证据，为后续认定洗钱罪打下良好基础。

加强证据收集，坚持主客观相统一认定洗钱罪。本案办理过程中，唐某否认洗钱行为，辩解只是为了日常生活购物方便才将泰达币转换成人民币，并不具有掩饰、隐瞒的犯罪意图。承办检察官根据唐某的供述、与购毒人员的聊天记录、支付宝交易记录等证据发现，唐某具有使用虚拟货币向上家购买毒品、收到毒资后定期删除交易软件和更换手机等行为，结合其事前约定使用虚拟货币进行交易的行为，可以认定其具有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意。最终唐某承认其主观上具有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，使得自洗钱犯罪的主客观证据相印证，确保了洗钱罪的准确认定。

加强释法说理，确保认罪认罚的自愿性。针对唐某存在认罪不彻底的情况，承办检察官在讯问唐某时加强释法说理，着重向其说明毒品犯罪的社会危害性以及认罪认罚的法律后果，促使被告人唐某在审查起诉阶段自愿认罪认罚。检察机关对唐某依法适用认罪认罚从宽制度，提出精准量刑建议并被法院采纳，被告人唐某当庭服判表示不上诉。

典型意义

当前毒品犯罪呈现利用互联网小众软件、虚拟货币进行交易，企图逃避侦查的特点，犯罪分子利用聊天软件自动删除聊天记录的隐蔽性、虚拟货币的加密性进行毒品犯罪，给侦查取证工作带来较大障碍。检察机关办理此类案件应当充分落实“一案双查”工作机制，高度重视对自洗钱犯罪线索的排查，积极发挥侦查监督与协作配合办公室职能作用，及时引导侦查人员追踪涉案资金来源与去向，加强证据收集，避免相关证据灭失或被隐匿。同时，检察机关应坚持主客观相统一，着重审查犯罪嫌疑人、被告人客观上是否实施洗钱行为，主观上是否具有掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的故意，准确认定自洗钱行为。

检察官提醒：

网络无法让犯罪行为真正“隐形”，毒品是国家严令禁止的，贩卖毒品，无论数量多少，是否牟利，都将受到法律的制裁。掩饰、隐瞒犯罪所得手段再高明，也会留下蛛丝马迹，不要以身试法，终究会受到惩处。

2018年至2023年，坪山区人民检察院始终坚持依法从严惩处毒品犯罪，经审查后批准逮捕毒品犯罪案件144件189人，起诉毒品犯罪案件123件175人，全面提升毒品案件办理质效。下一步，我院将继续发挥检察职能，高质效办好每一个涉毒案件，同时着力打好“治罪+治理”组合拳，协同相关职能部门深化诉源治理，为推进更高水平的平安坪山、法治坪山建设贡献检察智慧和力量。